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La figura del Compliance Officer
- 1 febrero, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
No hay comentariosPara que un programa de “compliance” sea efectivo es necesario que sea asumido, liderado y supervisado por el personal adecuado dentro de la sociedad.
Este requisito ha sido recogido por la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, donde introducidos dos nuevos apartados, 2 y 3, al Artículo 31bis vienen a establecer que si la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica, con poderes autónomos de iniciativa y de control, que tenga encomendada legalmente la función de la eficacia de los controles internos de la persona jurídica
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¿Las pequeñas y medianas empresas también deben de tener un plan de prevención de riesgos penales?
- 4 enero, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Las pequeñas y medianas empresas, si tienen personalidad jurídica, desde 2010 también tienen responsabilidad penal. Sólo pueden exonerarse de ella si disponen de un plan de prevención de riesgos penales y existen mecanismos de vigilancia activa. ¿Corre un riesgo muy elevado una empresa que no disponga de un plan de prevención de riesgos penales? Probablemente
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Prevención de riesgos penales: ¿Por obligación o por convencimiento?
- 1 octubre, 2015
- Categorias: Compliance Penal, Legal
A nadie se le escapa que la prevención de riesgos penales en personas jurídicas – conocido como el Compliance -, ha saltado a la actualidad, principalmente, desde la entrada en vigor el pasado 1 de Julio de la reforma del Código Penal. Al Compliance se llega por obligación o por convencimiento. Pero por convencimiento es
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Un paso adelante en los Esquemas de Prevención de Riesgos Penales
- 5 mayo, 2015
- Categorias: Compliance Penal
Cambiemos la Perspectiva El 30 de marzo se introdujo una nueva Reforma del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015) que afianza la necesidad de disponer de estructuras y modelos de control interno para la prevención de riesgos penales. Los principales aspectos que incluye la reforma son, además de la tipificación de los delitos con responsabilidad penal
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Conferencia “Plan de prevención de riesgos penales”
- 31 marzo, 2015
- Categorias: Compliance Penal
El pasado 26 de marzo de 2015 se celebró en la sede de la Unió d’Empresaris Intersectorial (UEI) de Granollers la conferencia “¿Para qué sirve un plan de prevención de Riegos Penales? ¿Es obligatorio?”. Silvia Sallarès, directora del Área Legal de la consultora de servicios profesionales JDA, expuso los cambios legislativos que afectan en el