Consultoría en medidas de control de blanqueo de capitales

header servicio blanqueo de capitales

Prevención en blanqueo de capitales

Implantación de protocolos y manuales de Blanqueo de Capitales, procedimientos y medidas de control establecidos para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con el fin de:

  • Asegurar el cumplimiento con la normativa vigente.
  • Describir los procedimientos establecidos respecto de la identificación, admisión y conocimiento de los clientes, así como de las operativas tipificadas como “operaciones sospechosas”.
  • Describir los procedimientos de información de operaciones sospechosas.
  • Describir las obligaciones, funciones y procedimientos a seguir por parte de los empleados de nuestra Entidad en la materia.
  • Describir las obligaciones, funciones y facultades del Órgano de Control Interno y Comunicación “OCI” en la materia.

Contamos con equipos de economistas y abogados perfectamente capacitados para asesorarte en cualquier cuestión relativa al cumplimiento de la Ley de referencia, así como ayudarte a implantar los procedimientos y medidas organizativas que resulten necesarias.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa aplicable puede dar lugar a importantes sanciones, de conformidad con la legislación. Las sanciones administrativas previstas en la normativa se clasifican en leves, graves y muy graves.

Además de la responsabilidad que pudiese corresponder a la empresa/organización como sujeto obligado, quienes ejerzan en ella cargos de administración o dirección, sean unipersonales o colegiados, serán responsables de las infracciones muy graves, graves o leves cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.


¿Qué beneficios aporta a tu empresa?

Asegurar el cumplimiento con lo dispuesto en la normativa en vigor
Vinculación con tu Plan de Prevención de riesgos penales
Permanente asesoramiento por parte de nuestros abogados y economistas profesionales cualificados
Seguimiento y actualización

¿Para quién?

Para todo tipo de organizaciones y empresas.

Blanqueo de capitales footer
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:
JDA Expert LegalTax, S.L.P.;
Finalidad:
Finalidad 1: Atender su contacto;
Finalidad 2: El envío de comunicaciones comerciales incluido por correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
Legitimación :
La base legal para el tratamiento de sus datos es la obtención de su consentimiento;
Destinatarios :
Empresas del grupo con motivo de la correcta prestación de los servicios y de la atención a personas de contacto, así como para temas administrativos y de control interno;
Derechos:
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en la información adicional;
Información adicional:
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://www.jda.es/protecciondatos/contactos

  Acepto la Política de privacidad, y autorizo el tratamiento de mis datos conforme a la consulta realizada

  Autorizo a JDA a enviarme, vía e-mail, información carácter comercial relativa a sus productos y servicios

Consultoría en prevención de blanqueo de capitales en Barcelona

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.