-
Compliance penal: qué es y por qué tu empresa debe tenerlo actualizado
- 24 julio, 2025
- Categorias: Compliance Penal, Legal
No hay comentariosDescubre qué es el compliance penal, por qué tu empresa debe implementarlo y cómo un sistema actualizado protege tu actividad y reputación empresarial.
-
Los programas de “Compliance” a prueba tras la imputación del BBVA
- 4 septiembre, 2019
- Categorias: Compliance Penal, Legal, Opinión
Ha sido una noticia de gran repercusión e importancia la imputación de la entidad bancaria BBVA por parte del juez García Castellón, instructor de la causa contra el ex comisario Villarejo, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y corrupción en los negocios.
-
¿Conoces las consecuencias de no disponer de un Compliance Penal para tu empresa?
- 5 enero, 2018
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Como ya hemos venido anunciándoles e informándoles en reiteradas ocasiones, tras la última reforma del Código Penal, la comisión de un delito, por parte de determinadas personas físicas, en el desarrollo de la actividad de la empresa no solo afecta a esas personas
-
¿Es lo mismo un Código Ético que un Plan de Prevención de Riesgos Penales?
- 2 noviembre, 2017
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Un código ético y un Plan de Prevención de Riesgos Penales son cosas absolutamente distintas y no deberían ser confundidas, pues cada una de ellas abarca un ámbito totalmente diferente dentro de la organización de una empresa. El Código Ético es el instrumento normativo que contiene los principios éticos que deberán regir siempre en la actuación de todos aquellos que presten sus servicios dentro de una estructura empresarial determinada
-
Compliance Penal igual a exculpación
- 12 julio, 2017
- Categorias: Compliance Penal
De especial relevancia, cabe señalar el Auto de fecha 11 de mayo 2017, dictado por la Audiencia Nacional en el caso Bankia, en el que ya se plasma claramente el objetivo a conseguir con la implantación de un Compliance Penal en la empresa
-
La importancia de los controles para la Prevención de Riesgos Penales
- 5 julio, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Con la reforma del Código Penal establecida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en la que con la modificación del artículo 31bis, se establece que si la sociedad tiene implantado un buen sistema de funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales, asignando a una persona u órgano de la sociedad, denominado Compliance Officer,