Plan Prevención Riesgos Penales
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El plan de prevención de riesgos penales en empresas pequeñas y muy pequeñas
- 25 abril, 2016
- Escrito por: Joan Diaz Jose
- Categorias: Compliance Penal, Legal
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La modificación del código penal, que ha supuesto la posibilidad de declarar responsables a las personas jurídicas de los delitos que puedan cometerse en su ámbito, por sus representantes o incluso por sus empleados, y la de las leyes mercantiles que vienen a establecer obligaciones más concretas a los administradores que deben mantener una actitud vigilante, ha hecho que muchos empresarios se planteen cómo deben proceder ante estos importantes cambios legislativos.
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Primera sentencia del Tribunal Supremo por responsabilidad penal de las empresas
- 7 marzo, 2016
- Escrito por: Lía Alfonso
- Categorias: Compliance Penal, Legal
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La figura del Compliance Officer
- 1 febrero, 2016
- Escrito por: Joan Diaz Jose
- Categorias: Compliance Penal, Legal
Para que un programa de “compliance” sea efectivo es necesario que sea asumido, liderado y supervisado por el personal adecuado dentro de la sociedad.
Este requisito ha sido recogido por la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, donde introducidos dos nuevos apartados, 2 y 3, al Artículo 31bis vienen a establecer que si la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica, con poderes autónomos de iniciativa y de control, que tenga encomendada legalmente la función de la eficacia de los controles internos de la persona jurídica
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¿Las pequeñas y medianas empresas también deben de tener un plan de prevención de riesgos penales?
- 4 enero, 2016
- Escrito por: Joan Diaz Jose
- Categorias: Compliance Penal, Legal
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Prevención de riesgos penales: ¿Por obligación o por convencimiento?
- 1 octubre, 2015
- Escrito por: Joan Diaz Jose
- Categorias: Compliance Penal, Legal
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Nuevas obligaciones en la gestión de riesgos de negocio
- 2 junio, 2015
- Escrito por: JDA SFAI
- Categorias: Empresas, Legal
La gestión de riesgos del negocio, es la herramienta más importante puesta a disposición del Consejo de administración para cumplir sus objetivos de control y supervisión. El Consejo no sólo debe preocuparse de desarrollar los procesos obligatorios para cumplir con la normativa legal implantada en España, sino que deberá asegurar que la filosofía que impregna el modelo de gestión de riesgos del negocio está plenamente incrustada en la cultura de la Organización.
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